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【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表
（一）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的； （二）总面额在一千元以上或者币量在一百张（枚）以上，二年内因走私假币受过行政处罚，又走私假币的； （三）其他走私假币应予追究刑事责任的情形。 | ||
（一）法定注册资本最低限额在六百万元以下，虚报数额占其应缴出资数额百分之六十以上的； （二）法定注册资本最低限额超过六百万元，虚报数额占其应缴出资数额百分之三十以上的； （三）造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十万元以上的； （四）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的： 1．二年内因虚报注册资本受过二次以上行政处罚，又虚报注册资本的； 2．向公司登记主管人员行贿的； 3．为进行违法活动而注册的。 （五）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 本条只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司。 | ||
公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： | ||
（一）非法募集资金金额在一千万元以上的； （二）虚增或者虚减资产达到当期资产总额百分之三十以上的； （三）虚增或者虚减营业收入达到当期营业收入总额百分之三十以上的； （四）虚增或者虚减利润达到当期利润总额百分之三十以上的； （五）隐瞒或者编造的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个月的累计数额达到最近一期披露的净资产百分之五十以上的； （六）造成投资者直接经济损失数额累计在一百万元以上的； （七）为欺诈发行证券而伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的； （八）为欺诈发行证券向负有金融监督管理职责的单位或者人员行贿的； （九）募集的资金全部或者主要用于违法犯罪活动的； （十）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 | ||
（一）造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在一百万元以上的； （二）虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额百分之三十以上的； （三）虚增或者虚减营业收入达到当期披露的营业收入总额百分之三十以上的； （四）虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额百分之三十以上的； （五）未按照规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个月的累计数额达到最近一期披露的净资产百分之五十以上的； （六）致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准或者注册并且上市交易的； （七）致使公司、企业发行的股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易的； （八）在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或者将盈利披露为亏损的； （九）多次提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者多次对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露的； （十）其他严重损害股东、债权人或者其他人利益，或者有其他严重情节的情形。 | ||
（一）隐匿财产价值在五十万元以上的； （二）对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的； （三）在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的； （四）造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的； （五）虽未达到上述数额标准，但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，造成恶劣社会影响的； （六）其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。 | ||
（一）隐匿、故意销毁的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的； （二）依法应当向监察机关、司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计帐簿、财务会计报告的； （三）其他情节严重的情形。 | ||
（一）隐匿财产价值在五十万元以上的； （二）承担虚构的债务涉及金额在五十万元以上的； （三）以其他方法转移、处分财产价值在五十万元以上的； （四）造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的； （五）虽未达到上述数额标准，但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，造成恶劣社会影响的； （六）其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。 | ||
（一）造成公司、企业直接经济损失数额在十万元以上的； （二）使其亲友非法获利数额在二十万元以上的； （三）造成公司、企业破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的； （四）其他致使公司、企业利益遭受重大损失的情形。 | ||
（一）造成公司、企业直接经济损失数额在三十万元以上的； （二）造成公司、企业破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的； （三）其他致使公司、企业利益遭受重大损失的情形。 | ||
（一）无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的； （二）以明显不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的； （三）向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的； （四）为明显不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的； （五）无正当理由放弃债权、承担债务，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的； （六）致使公司、企业发行的股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易的； （七）其他致使上市公司利益遭受重大损失的情形。 | ||
（一）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的； （二）总面额在一千元以上或者币量在一百张（枚）以上，二年内因伪造货币受过行政处罚，又伪造货币的； （三）制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的； （四）其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。 | ||
（一）总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的； （二）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上，二年内因出售、购买、运输假币受过行政处罚，又出售、购买、运输假币的；（三）其他出售、购买、运输假币应予追究刑事责任的情形。 在出售假币时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。 | ||
（一）总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的； （二）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上，二年内因持有、使用假币受过行政处罚，又持有、使用假币的； （三）其他持有、使用假币应予追究刑事责任的情形。 | ||
（一）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的； （二）总面额在一千元以上或者币量在一百张（枚）以上，二年内因变造货币受过行政处罚，又变造货币的； （三）其他变造货币应予追究刑事责任的情形。 | ||
（一）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的； （二）擅自设立金融机构筹备组织的。 | ||
（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的； （二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的； （三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上，同时涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）因非法集资受过刑事追究的； （二）二年内因非法集资受过行政处罚的； （三）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 | ||
（一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的； （二）伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的。 | ||
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的； （三）非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 | ||
（一）非法募集资金金额在一百万元以上的； （二）造成投资者直接经济损失数额累计在五十万元以上的； （三）募集的资金全部或者主要用于违法犯罪活动的； （四）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 本条规定的“擅自发行股票或者公司、企业债券”，是指向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过二百人的行为。 | ||
（一）获利或者避免损失数额在五十万元以上的； （二）证券交易成交额在二百万元以上的； （三）期货交易占用保证金数额在一百万元以上的； （四）二年内三次以上实施内幕交易、泄露内幕信息行为的； （五）明示、暗示三人以上从事与内幕信息相关的证券、期货交易活动的； （六）具有其他严重情节的。 内幕交易获利或者避免损失数额在二十五万元以上，或者证券交易成交额在一百万元以上，或者期货交易占用保证金数额在五十万元以上，同时涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）证券法规定的证券交易内幕信息的知情人实施或者与他人共同实施内幕交易行为的； （二）以出售或者变相出售内幕信息等方式，明示、暗示他人从事与该内幕信息相关的交易活动的； （三）因证券、期货犯罪行为受过刑事追究的； （四）二年内因证券、期货违法行为受过行政处罚的； （五）造成其他严重后果的。 | ||
（一）获利或者避免损失数额在一百万元以上的； （二）二年内三次以上利用未公开信息交易的；（三）明示、暗示三人以上从事相关交易活动的； （四）具有其他严重情节的。 利用未公开信息交易，获利或者避免损失数额在五十万元以上，或者证券交易成交额在五百万元以上，或者期货交易占用保证金数额在一百万元以上，同时涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）以出售或者变相出售未公开信息等方式，明示、暗示他人从事相关交易活动的； （二）因证券、期货犯罪行为受过刑事追究的； （三）二年内因证券、期货违法行为受过行政处罚的； （四）造成其他严重后果的。 | ||
（一）获利或者避免损失数额在五万元以上的； （二）造成投资者直接经济损失数额在五十万元以上的； （三）虽未达到上述数额标准，但多次编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息的； （四）致使交易价格或者交易量异常波动的； （五）造成其他严重后果的。 | ||
（一）获利或者避免损失数额在五万元以上的； （二）造成投资者直接经济损失数额在五十万元以上的； （三）虽未达到上述数额标准，但多次诱骗投资者买卖证券、期货合约的； （四）致使交易价格或者交易量异常波动的； （五）造成其他严重后果的。 | ||
（一）持有或者实际控制证券的流通股份数量达到该证券的实际流通股份总量百分之十以上，实施刑法第一百八十二条第一款第一项操纵证券市场行为，连续十个交易日的累计成交量达到同期该证券总成交量百分之二十以上的； （二）实施刑法第一百八十二条第一款第二项、第三项操纵证券市场行为，连续十个交易日的累计成交量达到同期该证券总成交量百分之二十以上的； （三）利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行证券交易，行为人进行相关证券交易的成交额在一千万元以上的； （四）对证券、证券发行人公开作出评价、预测或者投资建议，同时进行反向证券交易，证券交易成交额在一千万元以上的； （五）通过策划、实施资产收购或者重组、投资新业务、股权转让、上市公司收购等虚假重大事项，误导投资者作出投资决策，并进行相关交易或者谋取相关利益，证券交易成交额在一千万元以上的； （六）通过控制发行人、上市公司信息的生成或者控制信息披露的内容、时点、节奏，误导投资者作出投资决策，并进行相关交易或者谋取相关利益，证券交易成交额在一千万元以上的； （七）实施刑法第一百八十二条第一款第一项操纵期货市场行为，实际控制的账户合并持仓连续十个交易日的最高值超过期货交易所限仓标准的二倍，累计成交量达到同期该期货合约总成交量百分之二十以上，且期货交易占用保证金数额在五百万元以上的； （八）通过囤积现货，影响特定期货品种市场行情，并进行相关期货交易，实际控制的账户合并持仓连续十个交易日的最高值超过期货交易所限仓标准的二倍，累计成交量达到同期该期货合约总成交量百分之二十以上，且期货交易占用保证金数额在五百万元以上的； （九）实施刑法第一百八十二条第一款第二项、第三项操纵期货市场行为，实际控制的账户连续十个交易日的累计成交量达到同期该期货合约总成交量百分之二十以上，且期货交易占用保证金数额在五百万元以上的； （十）利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行期货交易，行为人进行相关期货交易，实际控制的账户连续十个交易日的累计成交量达到同期该期货合约总成交量百分之二十以上，且期货交易占用保证金数额在五百万元以上的； （十一）对期货交易标的公开作出评价、预测或者投资建议，同时进行相关期货交易，实际控制的账户连续十个交易日的累计成交量达到同期该期货合约总成交量的百分之二十以上，且期货交易占用保证金数额在五百万元以上的； （十二）不以成交为目的，频繁或者大量申报买入、卖出证券、期货合约并撤销申报，当日累计撤回申报量达到同期该证券、期货合约总申报量百分之五十以上，且证券撤回申报额在一千万元以上、撤回申报的期货合约占用保证金数额在五百万元以上的； （十三）实施操纵证券、期货市场行为，获利或者避免损失数额在一百万元以上的。 操纵证券、期货市场，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，获利或者避免损失数额在五十万元以上，同时涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的； （二）收购人、重大资产重组的交易对方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的； （三）行为人明知操纵证券、期货市场行为被有关部门调查，仍继续实施的； （四）因操纵证券、期货市场行为受过刑事追究的； （五）二年内因操纵证券、期货市场行为受过行政处罚的； （六）在市场出现重大异常波动等特定时段操纵证券、期货市场的； （七）造成其他严重后果的。 对于在全国中小企业股份转让系统中实施操纵证券市场行为，社会危害性大，严重破坏公平公正的市场秩序的，比照本条的规定执行，但本条第一款第一项和第二项除外。 | ||
（一）擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在三十万元以上的； （二）虽未达到上述数额标准，但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的； （三）其他情节严重的情形。 | ||
（一）违反国家规定运用资金数额在三十万元以上的； （二）虽未达到上述数额标准，但多次违反国家规定运用资金的； （三）其他情节严重的情形。 | ||
（一）违法发放贷款，数额在二百万元以上的； （二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的。 | ||
（一）吸收客户资金不入账，数额在二百万元以上的； （二）吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在五十万元以上的。 | ||
银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： | ||
（一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 | ||
（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的； （二）使用作废的信用证的； （三）骗取信用证的； （四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。 | ||
（一）使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； （二）恶意透支，数额在五万元以上的。 本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的。 恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。 恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉。但是，因信用卡诈骗受过二次以上处罚的除外。 | ||
（一）纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在十万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的； （二）纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在十万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的； （三）扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在十万元以上的。 纳税人在公安机关立案后再补缴应纳税款、缴纳滞纳金或者接受行政处罚的，不影响刑事责任的追究。 | ||
（一）造成税务工作人员轻微伤以上的； （二）以给税务工作人员及其亲友的生命、健康、财产等造成损害为威胁，抗拒缴纳税款的； （三）聚众抗拒缴纳税款的； （四）以其他暴力、威胁方法拒不缴纳税款的。 | ||
（一）虚开发票金额累计在五十万元以上的； （二）虚开发票一百份以上且票面金额在三十万元以上的； （三）五年内因虚开发票受过刑事处罚或者二次以上行政处罚，又虚开发票，数额达到第一、二项标准百分之六十以上的。 | ||
（一）票面税额累计在十万元以上的； （二）伪造或者出售伪造的增值税专用发票十份以上且票面税额在六万元以上的； （三）非法获利数额在一万元以上的。 | ||
（一）票面税额累计在十万元以上的； （二）非法出售增值税专用发票十份以上且票面税额在六万元以上的； （三）非法获利数额在一万元以上的。 | ||
（一）非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票二十份以上且票面税额在十万元以上的； （二）票面税额累计在二十万元以上的。 | ||
（一）票面可以退税、抵扣税额累计在十万元以上的； （二）伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的发票十份以上且票面可以退税、抵扣税额在六万元以上的； （三）非法获利数额在一万元以上的。 | ||
（一）伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的不具有骗取出口退税、抵扣税款功能的其他发票一百份以上且票面金额累计在三十万元以上的； （二）票面金额累计在五十万元以上的； （三）非法获利数额在一万元以上的。 | ||
（一）票面可以退税、抵扣税额累计在十万元以上的； （二）非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票十份以上且票面可以退税、抵扣税额在六万元以上的；（三）非法获利数额在一万元以上的。 | ||
（一）非法出售增值税专用发票、用于骗取出口退说、抵扣税款的其他发票以外的发票一百份以上且票面金额累计在三十万元以上的； （二）票面金额累计在五十万元以上的； （三）非法获利数额在一万元以上的。 | ||
（一）持有伪造的增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票五十份以上且票面税额累计在二十五万元以上的； （二）持有伪造的增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票票面税额累计在五十万元以上的； （三）持有伪造的第一项规定以外的其他发票一百份以上且票面金额在五十万元以上的； （四）持有伪造的第一项规定以外的其他发票票面金额累计在一百万元以上的。 | ||
（一）给他人造成直接经济损失数额在五十万元以上的； （二）虽未达到上述数额标准，但造成公司、企业等单位停业、停产六个月以上，或者破产的； （三）其他给他人造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 | ||
（一）违法所得数额在十万元以上的； （二）假借预防、控制突发事件、传染病防治的名义，利用广告作虚假宣传，致使多人上当受骗，违法所得数额在三万元以上的； （三）利用广告对食品、药品作虚假宣传，违法所得数额在三万元以上的； （四）虽未达到上述数额标准，但二年内因利用广告作虚假宣传受过二次以上行政处罚，又利用广告作虚假宣传的； （五）造成严重危害后果或者恶劣社会影响的； （六）其他情节严重的情形。 | ||
| 投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元以上的； （二）违法所得数额在二十万元以上的； （三）中标项目金额在四百万元以上的； （四）采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的； （五）虽未达到上述数额标准，但二年内因串通投标受过二次以上行政处罚，又串通投标的； （六）其他情节严重的情形。 | ||
| 以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。 | ||
| 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）因组织、领导传销活动受过刑事追究，或者一年内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 | ||
| 违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的： 1．非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的； 2．非法经营卷烟二十万支以上的； 3．三年内因非法经营烟草专卖品受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 （二）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的： 1．非法经营证券、期货、保险业务，数额在一百万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； 2．非法从事资金支付结算业务，数额在五百万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； 3．非法从事资金支付结算业务，数额在二百五十万元以上不满五百万元，或者违法所得数额在五万元以上不满十万元，且具有下列情形之一的： （1）因非法从事资金支付结算业务犯罪行为受过刑事追究的； （2）二年内因非法从事资金支付结算业务违法行为受过行政处罚的； （3）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的； （4）造成其他严重后果的。 4．使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的。 （三）实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，具有下列情形之一的： 1．非法经营数额在五百万元以上的，或者违法所得数额在十万元以上的； 2．非法经营数额在二百五十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上，且具有下列情形之一的： （1）因非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的； （2）二年内因非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的； （3）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的； （4）造成其他严重后果的。 3．公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的； 4．居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。 （四）出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物，具有下列情形之一的： 1．个人非法经营数额在五万元以上的，单位非法经营数额在十五万元以上的； 2．个人违法所得数额在二万元以上的，单位违法所得数额在五万元以上的； 3．个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张（盒）以上的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张（盒）以上的； 4．虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的： （1）二年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过二次以上行政处罚，又出版、印刷、复制、发行非法出版物的； （2）因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 （五）非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务，严重扰乱市场秩序，具有下列情形之一的： 1．个人非法经营数额在十五万元以上的，单位非法经营数额在五十万元以上的； 2．个人违法所得数额在五万元以上的，单位违法所得数额在十五万元以上的； 3．个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张（盒）以上的，单位非法经营报纸五万份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张（盒）以上的； 4．虽未达到上述数额标准，二年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过二次以上行政处罚，又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。 （六）采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，具有下列情形之一的： 1．经营去话业务数额在一百万元以上的； 2．经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的； 3．虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的： （1）二年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过二次以上行政处罚，又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的； （2）因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。 （七）以营利为目的，通过信息网络有偿提供删除信息服务，或者明知是虚假信息，通过信息网络有偿提供发布信息等服务，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的： 1．个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的； 2．单位非法经营数额在十五万元以上，或者违法所得数额在五万元以上的。 （八）非法生产、销售“黑广播”“伪基站”、无线电干扰器等无线电设备，具有下列情形之一的： 1．非法生产、销售无线电设备三套以上的； 2．非法经营数额在五万元以上的； 3．虽未达到上述数额标准，但二年内因非法生产、销售无线电设备受过二次以上行政处罚，又非法生产、销售无线电设备的。 （九）以提供给他人开设赌场为目的，违反国家规定，非法生产、销售具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备或者其专用软件，具有下列情形之一的： 1．个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的； 2．单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； 3．虽未达到上述数额标准，但二年内因非法生产、销售赌博机行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的； 4．其他情节严重的情形。 （十）实施下列危害食品安全行为，非法经营数额在十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上的： 1．以提供给他人生产、销售食品为目的，违反国家规定，生产、销售国家禁止用于食品生产、销售的非食品原料的； 2．以提供给他人生产、销售食用农产品为目的，违反国家规定，生产、销售国家禁用农药、食品动物中禁止使用的药品及其他化合物等有毒、有害的非食品原料，或者生产、销售添加上述有毒、有害的非食品原料的农药、兽药、饲料、饲料添加剂、饲料原料的； 3．违反国家规定，私设生猪屠宰厂（场），从事生猪屠宰、销售等经营活动的。 （十一）未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，以超过百分之三十六的实际年利率经常性地向社会不特定对象发放贷款，具有下列情形之一的： 1．个人非法放贷数额累计在二百万元以上的，单位非法放贷数额累计在一千万元以上的； 2．个人违法所得数额累计在八十万元以上的，单位违法所得数额累计在四百万元以上的； 3．个人非法放贷对象累计在五十人以上的，单位非法放贷对象累计在一百五十人以上的； 4．造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。 5．虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的： （1）二年内因实施非法放贷行为受过二次以上行政处罚的； （2）以超过百分之七十二的实际年利率实施非法放贷行为十次以上的。 黑恶势力非法放贷的，按照第1、2、3项规定的相应数额、数量标准的百分之五十确定。同时具有第5项规定情形的，按照相应数额、数量标准的百分之四十确定。 （十二）从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的： 1．个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的； 2．单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； 3．虽未达到上述数额标准，但二年内因非法经营行为受过二次以上行政处罚，又从事同种非法经营行为的； 4．其他情节严重的情形。 法律、司法解释对非法经营罪的立案追诉标准另有规定的，依照其规定。 | ||
| 以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）非法转让、倒卖永久基本农田五亩以上的； （二）非法转让、倒卖永久基本农田以外的耕地十亩以上的； （三）非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的； （四）违法所得数额在五十万元以上的； （五）虽未达到上述数额标准，但因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚，又非法转让、倒卖土地的； （六）其他情节严重的情形。 | ||
| 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在五十万元以上的； （二）违法所得数额在十万元以上的； （三）虚假证明文件虚构数额在一百万元以上且占实际数额百分之三十以上的； （四）虽未达到上述数额标准，但二年内因提供虚假证明文件受过二次以上行政处罚，又提供虚假证明文件的； （五）其他情节严重的情形。 | ||
| 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在一百万元以上的； （二）其他造成严重后果的情形。 | ||
| 公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在三万元以上的，应予立案追诉。 | ||
| 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）挪用本单位资金数额在五万元以上，超过三个月未还的； （二）挪用本单位资金数额在五万元以上，进行营利活动的； （三）挪用本单位资金数额在三万元以上，进行非法活动的。 具有下列情形之一的，属于本条规定的“归个人使用”： （一）将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的； （二）以个人名义将本单位资金供其他单位使用的； （三）个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的。 | ||
| 四、妨害社会管理秩序案件 | ||
| （一）妨害司法案件 | ||
| 单独或者与他人恶意串通，以捏造的事实提起民事诉讼，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的； （二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的； （三）致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的； （四）多次以捏造的事实提起民事诉讼的； （五）因以捏造的事实提起民事诉讼被采取民事诉讼强制措施或者受过刑事追究的； （六）其他妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的情形。 |
依据：
1.最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）（2022年4月6日）
2.最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)（公通字〔2010〕23号）
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